AML Watcher

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AML Watcher提供了一整套AML合规解决方案,包括制裁/监管名单、敏感人士(PEP)筛查、生物特征AML、案例管理、集成API等,帮助MLRO和合规团队无缝实施全面且一致的AML合规框架。

需求人群:

["金融服务","证券委员会","投资","风险投资","执法","保险","贸易和供应链"]

使用场景示例:

对进入高风险国家的客户进行PEP筛查

筛查供应商是否在制裁和监管名单中

对慈善机构捐赠者进行背景调查

产品特色:

制裁合规

监管名单筛查

不利媒体筛查

PEP筛查

国际泄密数据库

腐败监测

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